原文作者：Leonardo Nicoletti、Anthony Cormier、David Kocieniewski
原文編譯：Luffy，F(xiàn)oresight News
據(jù)彭博新聞社分析顯示，持有特朗普Meme幣Trump的主要大戶中，超過(guò)半數(shù)通過(guò)聲稱禁止美國(guó)用戶的國(guó)外交易平臺(tái)進(jìn)行交易，這表明大部分購(gòu)買(mǎi)行為可能來(lái)自美國(guó)境外。
Trump作為一種加密貨幣，在特朗普總統(tǒng)就職日前幾天開(kāi)始推廣。在一次史無(wú)前例的促銷(xiāo)活動(dòng)后，過(guò)去兩周Trump代幣的銷(xiāo)量激增：200多名最大的代幣持有者將受邀參加5月22日在特朗普弗吉尼亞高爾夫俱樂(lè)部舉行的晚宴，而排名前25位的持有者還將有機(jī)會(huì)參與晚宴前的專屬招待會(huì)以及Trump代幣官網(wǎng)描述為「貴賓」參觀的特別活動(dòng)。
多數(shù)特朗普代幣持有大戶或位于美國(guó)境外
TRUMP排行榜上注冊(cè)的220個(gè)加密貨幣錢(qián)包當(dāng)前所持代幣的價(jià)值（按錢(qián)包持有者可能所在的位置）。數(shù)據(jù)顯示，前220名錢(qián)包中持有的代幣價(jià)值，有76%可能屬于國(guó)外所有者，因?yàn)檫@些錢(qián)包使用的是美國(guó)居民無(wú)法使用的交易平臺(tái)。數(shù)據(jù)來(lái)源：彭博對(duì)SolScan數(shù)據(jù)的分析。（注：數(shù)據(jù)截至美國(guó)東部時(shí)間5月5日上午10點(diǎn)。用戶名是TRUMP代幣網(wǎng)站上列出的，由錢(qián)包持有者在注冊(cè)參加晚宴促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí)設(shè)定。有一個(gè)仍在排行榜網(wǎng)站前25名的錢(qián)包未在此列出，因?yàn)樗?月3日幾乎拋售了所有持有的代幣）。
根據(jù)網(wǎng)站細(xì)則，組織者表示參與者必須通過(guò)背景審查。網(wǎng)站聲明寫(xiě)道：「我們還將出于KYC和合規(guī)目的審查你的錢(qián)包。你將與美國(guó)總統(tǒng)共進(jìn)晚餐！」但并未具體說(shuō)明如何進(jìn)行此類審查。
TRUMP代幣的推廣方未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求，白宮官員也尚未作出評(píng)論。
為了進(jìn)入晚宴排行榜，購(gòu)買(mǎi)TRUMP幣的用戶需在其網(wǎng)站注冊(cè)，該網(wǎng)站稱將根據(jù)持有的代幣數(shù)量及持有時(shí)間進(jìn)行排名。許多大戶尚未注冊(cè)。然而，彭博社對(duì)最大買(mǎi)家（無(wú)論是否在排行榜上）的另一項(xiàng)分析顯示，在更廣泛的買(mǎi)家群體中，超過(guò)一半同樣來(lái)自國(guó)外交易平臺(tái)。
部分美國(guó)買(mǎi)家可能通過(guò)使用虛擬專用網(wǎng)絡(luò)（VPN）繞過(guò)禁令，并隱藏其真實(shí)IP地址來(lái)訪問(wèn)國(guó)外交易平臺(tái)。大多數(shù)交易平臺(tái)表示已采取措施收集用戶個(gè)人信息，以防止此類規(guī)避行為。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，TRUMP代幣持有大戶最常使用的三個(gè)國(guó)外交易平臺(tái)分別是幣安、Bybit和歐易，這些平臺(tái)均對(duì)美國(guó)用戶施加限制。彭博社分析顯示，在歐易4月15日于美國(guó)推出交易平臺(tái)之前，TRUMP代幣排行榜上有6名持有者通過(guò)該平臺(tái)進(jìn)行了購(gòu)買(mǎi)。歐易發(fā)言人表示，在此之前公司不允許美國(guó)居民購(gòu)買(mǎi)。幣安和Bybit則未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
值得注意的是，這三家交易平臺(tái)中有兩家此前曾因違反美國(guó)法律被處罰。2023年11月，幣安因內(nèi)部管控不力違反聯(lián)邦反洗錢(qián)和制裁法認(rèn)罪，并向美國(guó)支付超過(guò)40億美元罰款；歐易于今年2月承認(rèn)違反反洗錢(qián)規(guī)定并支付超過(guò)4.2億美元罰款。
事實(shí)上，與特朗普相關(guān)的加密貨幣項(xiàng)目吸引大量外國(guó)投資者已非首次。
香港加密貨幣企業(yè)家孫宇晨在宣布購(gòu)入價(jià)值數(shù)千萬(wàn)美元的World Liberty Financial（WLF）代幣后，成為該項(xiàng)目顧問(wèn)。孫宇晨當(dāng)時(shí)表示，他不期望因這筆投資從特朗普處獲得任何好處。彭博社分析發(fā)現(xiàn)，孫宇晨可能是TRUMP代幣的大戶持有者之一。
2020年5月8日，區(qū)塊鏈平臺(tái)波場(chǎng)創(chuàng)始人孫宇晨在香港。來(lái)源：彭博社
World Liberty正在推廣一種穩(wěn)定幣。該公司創(chuàng)始人之一、特朗普中東特使之子Zach Witkoff上周四在會(huì)議上宣布，這種穩(wěn)定幣將用于促成幣安與一家由阿布扎比政府創(chuàng)辦的投資公司之間的交易。World Liberty高管未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
非營(yíng)利組織Accountable.US執(zhí)行董事Tony Carrk表示：「國(guó)會(huì)應(yīng)要求總統(tǒng)披露那些暗中向他進(jìn)貢的人，以評(píng)估公共利益是否受損。」該組織在網(wǎng)上設(shè)立了「特朗普問(wèn)責(zé)作戰(zhàn)室」。Accountable.US發(fā)現(xiàn)，WLF代幣前50名持有者中，至少有14人使用了美國(guó)人無(wú)法訪問(wèn)的加密貨幣服務(wù)。彭博社分析又發(fā)現(xiàn)了額外8個(gè)這樣的錢(qián)包。World Liberty在去年11月披露，其最初3億美元的發(fā)行主要在海外完成。
WLF代幣的許多持有大戶位于國(guó)外
持有最多WLF代幣的50個(gè)錢(qián)包的持有情況（按錢(qián)包持有者可能所在的位置）。數(shù)據(jù)來(lái)源：Accountable.US、彭博對(duì)Etherscan數(shù)據(jù)的分析。注：數(shù)據(jù)截至美國(guó)東部時(shí)間4月30日下午6點(diǎn)45分。
盡管特朗普曾稱比特幣是「針對(duì)美元的騙局」，但他在深入涉足加密貨幣領(lǐng)域的同時(shí)，其政府已開(kāi)始解散負(fù)責(zé)監(jiān)管數(shù)字資產(chǎn)的團(tuán)隊(duì)。例如，他上任后不久，美國(guó)證券交易委員會(huì)負(fù)責(zé)調(diào)查加密貨幣的工作人員便被重新分配工作，許多相關(guān)案件也被擱置。今年4月，美國(guó)司法部解散了其加密貨幣特別工作組。
上個(gè)月，民主黨參議員Adam Schiff和Elizabeth Warren致信呼吁美國(guó)政府道德辦公室調(diào)查特朗普代幣晚宴促銷(xiāo)活動(dòng)。他們指出，5月22日的活動(dòng)存在「嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，特朗普總統(tǒng)及其他官員可能通過(guò)向個(gè)人或?qū)嶓w出售與總統(tǒng)接觸的機(jī)會(huì)進(jìn)行腐敗行為，同時(shí)讓總統(tǒng)及其家人獲利」。
特朗普家族因TRUMP代幣價(jià)格上漲受益，因?yàn)樗麄兛刂频囊患夜境钟写罅吭摯鷰拧ｋm然根據(jù)代幣發(fā)行條款，特朗普家族在一段時(shí)間內(nèi)不能出售任何代幣，但價(jià)格波動(dòng)會(huì)直接影響其賬面財(cái)富。4月23日晚宴的宣布使代幣價(jià)格從約9美元漲至約14美元，在接下來(lái)的五天里發(fā)生了436筆超過(guò)10萬(wàn)美元的新交易，其中最大的交易涉及與不在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的交易平臺(tái)互動(dòng)的賬戶。
晚宴宣布后出現(xiàn)大量國(guó)外購(gòu)買(mǎi)
4月份TRUMP代幣超過(guò)10萬(wàn)美元的購(gòu)買(mǎi)情況。數(shù)據(jù)來(lái)源：Dune；彭博對(duì)SolScan數(shù)據(jù)的分析。注：數(shù)據(jù)截至5月1日。
要獲得與特朗普共進(jìn)晚餐的資格，代幣持有者必須注冊(cè)一個(gè)「自我托管」錢(qián)包，即完全由持有者控制而非由第三方交易平臺(tái)控制的錢(qián)包。
彭博社分析了截至5月5日晚宴排行榜上前220個(gè)錢(qián)包的交易記錄，以判斷其持有者是否可能來(lái)自國(guó)外。另一項(xiàng)單獨(dú)分析研究了截至4月30日持有足夠特朗普代幣、有資格進(jìn)入前220名的所有自我托管錢(qián)包。許多持有量最大的錢(qián)包未在晚宴排行榜上列出，這表明它們尚未注冊(cè)，或者其按時(shí)間加權(quán)的持有量可能與當(dāng)前持有量存在較大差異。有些可能在策略性地等待注冊(cè)。
盡管很難識(shí)別這些賬戶背后的人，但部分實(shí)體已有公開(kāi)線索。在過(guò)去幾天里，排行榜上的實(shí)體一直在互換位置，其中至少一個(gè)實(shí)體在網(wǎng)上炫耀此事。名為「MeCo」的錢(qián)包屬于一個(gè)名為「Memecore」的實(shí)體，該實(shí)體自稱是「與以太坊虛擬機(jī)（EVM）兼容的L1多鏈交叉質(zhì)押主網(wǎng)，由Meme證明機(jī)制保護(hù)」。
該公司在X平臺(tái)上表示：「我們不僅要在TRUMP排行榜上名列前茅，我們還要征服整個(gè)Meme幣領(lǐng)域。」Memecore要求用戶將其TRUMP代幣發(fā)送給它以提升排名，并承諾之后返還代幣并附帶獎(jiǎng)勵(lì)。
Memecore首席業(yè)務(wù)發(fā)展官Cherry Hsu在Telegram上的一份聲明中表示：「目前Meme幣領(lǐng)域被認(rèn)為停滯不前，我們想挑戰(zhàn)這種說(shuō)法。通過(guò)參加這個(gè)活動(dòng)，我們想表明Meme幣領(lǐng)域正在再次崛起。」
根據(jù)彭博社對(duì)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的分析，Memecore在排行榜上追逐的領(lǐng)先者選擇了用戶名「Sun」，并使用了與孫宇晨有關(guān)聯(lián)的HTX錢(qián)包。孫宇晨本人曾公開(kāi)承認(rèn)購(gòu)買(mǎi)World Liberty Financial的代幣，但截至目前，他尚未說(shuō)明自己是否是排行榜榜首錢(qián)包的所有者。他未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
標(biāo)有「Sun」的錢(qián)包自1月特朗普代幣最初推出時(shí)，就開(kāi)始積累總計(jì)價(jià)值1790萬(wàn)美元的代幣。自特朗普晚宴促銷(xiāo)活動(dòng)宣布以來(lái)，它又購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值450萬(wàn)美元的代幣。
2023年，美國(guó)證券交易委員會(huì)起訴孫宇晨，指控他與自己擁有和控制的公司合作，策劃發(fā)行和銷(xiāo)售未注冊(cè)證券。孫宇晨的律師否認(rèn)了這些指控，并表示監(jiān)管機(jī)構(gòu)的主張「過(guò)于牽強(qiáng)，應(yīng)被駁回」。今年2月，在孫宇晨花費(fèi)至少7500萬(wàn)美元購(gòu)買(mǎi)World Liberty Financial代幣后，美國(guó)證券交易委員會(huì)暫停了對(duì)他的訴訟，稱考慮潛在解決方案符合雙方利益。
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