本站 消息，8 月 13 日，據(jù)官方公告，美國證券交易委員會（SEC）今天宣布對 Cynthia 和 Eddy Petion 以及他們的公司 NovaTech Ltd. 提起訴訟，指控他們運營了一項欺詐性計劃，向全球超過 200,000 名投資者籌集了超過 6.5 億美元的加密資產(chǎn)，其中包括許多來自海地裔美國人社區(qū)的投資者。SEC 還指控 Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley 在推廣 NovaTech 給投資者方面的角色。
根據(jù) SEC 的投訴，Petion 夫妻自 2019 年至 2023 年間將 NovaTech 作為一個多層次營銷（MLM）和加密資產(chǎn)投資計劃運營。他們通過聲稱 NovaTech 會將資金投資于加密資產(chǎn)和外匯市場來吸引投資者。Cynthia Petion 向投資者保證他們的投資是安全的，并承諾「在這個計劃中，從第一天開始你就有盈利，因為你可以訪問到這筆資本。」實際上，NovaTech 使用了大部分投資者資金來支付現(xiàn)有投資者和推廣者的傭金，僅用一小部分投資者資金進行交易。投訴進一步指控，Petion 夫妻將數(shù)百萬美元的投資者資產(chǎn)挪作己用。當(dāng) NovaTech 最終崩潰時，大多數(shù)投資者未能提取他們的投資，導(dǎo)致了巨大的損失。
「NovaTech 和 Petion 夫妻給全球成千上萬的受害者造成了無法估量的損失，」SEC Fort Worth 區(qū)域辦公室主任 Eric Werner 說。「如我們所指控的，這種規(guī)模的 MLM 計劃需要推廣者來推動，今天的行動表明我們將追究不僅是這些大規(guī)模計劃的主要策劃者，還包括通過非法招募受害者來傳播他們的欺詐行為的推廣者的責(zé)任。」
SEC 的投訴指控 NovaTech 的主要推廣者 Zizi、Dunbar、Corbett、Sampson、Garofano 和 Hadley 各自招募了廣泛的投資者和推廣者網(wǎng)絡(luò)。NovaTech 向他們支付了大量傭金作為他們和他們網(wǎng)絡(luò)招募的投資者的獎勵。當(dāng) Zizi、Dunbar、Corbett 和 Sampson 意識到有關(guān) NovaTech 的某些警示信號時，包括美國和加拿大監(jiān)管機構(gòu)對其采取的監(jiān)管措施，他們?nèi)匀焕^續(xù)招募投資者，并淡化這些警示信號。
SEC 的投訴在佛羅里達州南區(qū)地方法院提起，指控 NovaTech、Petion 夫妻、Zizi、Dunbar、Corbett 和 Sampson 違反了聯(lián)邦證券法的反欺詐條款，并指控所有被告違反注冊規(guī)定。投訴要求永久禁令、返還非法所得和民事罰款。Zizi 在不承認或否認指控的情況下，同意部分解決 SEC 的指控，支付 100,000 美元的民事罰款，并永久禁止未來違反指控的條款，其他貨幣賠償金額將在以后確定。部分和解需經(jīng)法院批準(zhǔn)。
SEC 的調(diào)查由 Fort Worth 區(qū)域辦公室的 Catherine Rowsey、Todd Baker 和 Jamie Haussecker 進行，并得到加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)安全部門 Sejal Bhakta 的協(xié)助，由 Nikolay Vydashenko 和 B. David Fraser 監(jiān)督。訴訟由 Patrick Disbennett 進行，Keefe Bernstein 監(jiān)督。
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