維卡幣(OneCoin)，這個(gè)曾自詡為“比特幣殺手”的加密貨幣，實(shí)則因其龐氏騙局、傳銷(xiāo)詐騙及非法集資等惡劣行徑，已被多國(guó)法律嚴(yán)懲并明確認(rèn)定為詐騙行為。盡管如此，在國(guó)內(nèi)，仍有一部分投資者對(duì)維卡幣的2024年最新動(dòng)態(tài)保持高度關(guān)注。本文作為維卡幣新聞資訊匯總專(zhuān)欄，將為您梳理2024年關(guān)于維卡幣的重要資訊，揭示其真實(shí)面貌。
維卡幣新聞資訊匯總專(zhuān)欄
英國(guó)高等法院雷霆一擊!全球冰封維卡幣欺詐團(tuán)伙黑暗資產(chǎn)! 發(fā)布于：2024年8月10日
倫敦，2024年8月10日 —— 在全球加密貨幣領(lǐng)域掀起軒然大波的維卡幣(OneCoin)欺詐案迎來(lái)了關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。英國(guó)高等法院于昨日宣布了一項(xiàng)具有里程碑意義的裁決，正式對(duì)臭名昭著的“加密女王”Ruja Ignatova及其維卡幣欺詐團(tuán)伙的核心成員下達(dá)了全球資產(chǎn)凍結(jié)令。這一決定，是對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)受害者們不懈追求正義的堅(jiān)定回應(yīng)，他們指控Ignatova及其團(tuán)伙通過(guò)維卡幣項(xiàng)目進(jìn)行了大規(guī)模的洗錢(qián)和其他金融犯罪。
此次資產(chǎn)凍結(jié)行動(dòng)規(guī)模之大前所未有，它不僅涵蓋了Ignatova在全球范圍內(nèi)的個(gè)人資產(chǎn)，還擴(kuò)展到了維卡幣的其他聯(lián)合創(chuàng)始人——Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton和Robert MacDonald，以及四名被懷疑深度參與維卡幣推廣和犯罪活動(dòng)的公眾人物和多個(gè)相關(guān)商業(yè)實(shí)體的資產(chǎn)。這些資產(chǎn)現(xiàn)已置于國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)的嚴(yán)密監(jiān)控之下，任何企圖轉(zhuǎn)移或非法使用的行為都將受到嚴(yán)厲打擊。
Ignatova，這位昔日的“加密界寵兒”，曾以其卓越的營(yíng)銷(xiāo)能力和迷人的演講風(fēng)格在加密貨幣領(lǐng)域迅速崛起，但維卡幣的真實(shí)面目最終暴露無(wú)遺。隨著騙局的瓦解，她精心編織的金融謊言破滅，導(dǎo)致全球無(wú)數(shù)投資者蒙受重大損失。Ignatova本人則在騙局?jǐn)÷逗笙У脽o(wú)影無(wú)蹤，成為國(guó)際刑警組織和FBI的通緝目標(biāo)，美國(guó)國(guó)務(wù)院更是懸賞緝拿。
盡管Ignatova仍逍遙法外，但法律的鐵網(wǎng)正在不斷收緊。維卡幣團(tuán)伙的其他成員已相繼被繩之以法，Ignatova的弟弟Konstantin Ignatov因洗錢(qián)和欺詐罪被判刑，并在與美國(guó)司法部門(mén)合作后獲得減刑。同時(shí)，Mark Scott和Karl Greenwood等關(guān)鍵人物也因銀行欺詐、洗錢(qián)等罪行被定罪，并被勒令歸還非法所得。
英國(guó)高等法院的此次全球資產(chǎn)凍結(jié)令，不僅是對(duì)Ignatova及其團(tuán)伙的又一次沉重打擊，更是國(guó)際社會(huì)向加密貨幣領(lǐng)域非法活動(dòng)發(fā)出的明確警告。隨著加密貨幣市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，各國(guó)政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)正攜手加強(qiáng)合作，共同打擊相關(guān)金融犯罪，保護(hù)投資者權(quán)益，維護(hù)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定與安全。這一裁決為全球加密貨幣監(jiān)管樹(shù)立了新的標(biāo)桿，也為那些試圖利用加密貨幣進(jìn)行非法活動(dòng)的犯罪分子敲響了警鐘。
美國(guó)國(guó)務(wù)院懸賞巨獎(jiǎng)500萬(wàn)美元，全球通緝維卡幣OneCoin“加密女王”Ruja Ignatova 發(fā)布于：2024.06.08
華盛頓特區(qū)，最新消息——為追捕臭名昭著的維卡幣OneCoin加密貨幣欺詐案主謀Ruja Ignatova，美國(guó)國(guó)務(wù)院再次提高懸賞金額至驚人的500萬(wàn)美元，以尋求能夠直接導(dǎo)致其被捕并定罪的關(guān)鍵信息。這一舉措標(biāo)志著全球范圍內(nèi)對(duì)Ignatova的追捕行動(dòng)進(jìn)入了新的高潮。
在FBI最新發(fā)布的“十大通緝逃犯”名單中，Ignatova的名字赫然在列，且懸賞金額實(shí)現(xiàn)了飛躍式增長(zhǎng)。此前，F(xiàn)BI已于2022年6月首次將其列為通緝對(duì)象，并設(shè)立10萬(wàn)美元懸賞;而到了2023年，該金額已被提升至25萬(wàn)美元，但I(xiàn)gnatova依然逍遙法外。如今，國(guó)務(wù)院跨國(guó)有組織犯罪獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的這一大手筆懸賞，無(wú)疑向全世界發(fā)出了強(qiáng)烈信號(hào)：無(wú)論Ignatova逃到哪里，都終將難逃法網(wǎng)。
Ignatova，這位曾經(jīng)的“加密界女王”，自2017年10月在雅典最后一次被確認(rèn)行蹤后，便如同人間蒸發(fā)般消失了蹤影。FBI報(bào)告指出，她可能持有德國(guó)護(hù)照，并可能通過(guò)整形手術(shù)或其他方式改變了外貌，以躲避追捕。然而，無(wú)論她如何偽裝，都無(wú)法掩蓋其欺詐和洗錢(qián)的累累罪行。
OneCoin，這個(gè)由Ignatova于2014年創(chuàng)立的加密貨幣項(xiàng)目，在短短幾年內(nèi)便成為了一場(chǎng)震驚全球的金融騙局。據(jù)估計(jì)，該計(jì)劃共騙取了全球投資者約40億美元的巨額資金。隨著其欺詐本質(zhì)的逐漸暴露，美國(guó)當(dāng)局于2017年正式對(duì)Ignatova提出欺詐和洗錢(qián)指控，并簽發(fā)了聯(lián)邦逮捕令。
除了Ignatova本人外，她的多名同伙也已相繼落網(wǎng)并受到法律制裁。其中包括她的男友Gilbert Armenta、律師Mark Scott、前法律和合規(guī)負(fù)責(zé)人Irina Dilkinska、聯(lián)合創(chuàng)始人Karl Sebastian Greenwood和William Morro等人。而Ignatova的兄弟Konstantin Ignatov更是在2019年承認(rèn)了與OneCoin計(jì)劃相關(guān)的欺詐和洗錢(qián)指控，并在獄中服刑34個(gè)月后于2024年3月獲釋。
此次美國(guó)國(guó)務(wù)院大幅提高懸賞金額，不僅體現(xiàn)了對(duì)Ignatova犯罪行為的極度憤慨和堅(jiān)決打擊的決心，也向全球發(fā)出了明確的信息：任何企圖通過(guò)欺詐手段非法獲利的人，都將面臨法律的嚴(yán)懲和全球范圍內(nèi)的追捕。
美國(guó)司法部逮捕并指控William Morro參與維卡幣加密貨幣欺詐案 發(fā)布于：2024.04.25
紐約，4月24日電——美國(guó)司法部近日宣布，已成功逮捕并正式指控William Morro涉嫌參與維卡幣加密貨幣計(jì)劃的銀行欺詐活動(dòng)。這一行動(dòng)標(biāo)志著對(duì)維卡幣這一臭名昭著的欺詐性加密貨幣項(xiàng)目的持續(xù)打擊再添新戰(zhàn)果。
據(jù)4月23日在美國(guó)紐約南區(qū)地方法院提交的文件顯示，Morro被指控在2016年期間，負(fù)責(zé)將高達(dá)3500萬(wàn)美元與維卡幣相關(guān)的資金從中國(guó)銀行賬戶(hù)非法轉(zhuǎn)移至香港銀行賬戶(hù)。更進(jìn)一步的指控指出，作為該欺詐計(jì)劃的一部分，Morro還將超過(guò)600萬(wàn)美元從香港賬戶(hù)轉(zhuǎn)移至其個(gè)人控制的美國(guó)賬戶(hù)中。
值得注意的是，Morro主動(dòng)向當(dāng)局自首，并對(duì)一項(xiàng)共謀銀行欺詐罪表示認(rèn)罪。目前，他已被自行擔(dān)保釋放，等待定于8月1日舉行的量刑聽(tīng)證會(huì)。此外，司法部在維卡幣案件中還包含了一項(xiàng)針對(duì)非法資產(chǎn)的沒(méi)收令，旨在追回更多受害者的損失。
據(jù)報(bào)道，Morro與維卡幣創(chuàng)始人、被稱(chēng)為“加密女王”的Ruja Ignatova的男友Gilbert Armenta存在聯(lián)系。Armenta已于2023年因涉嫌洗錢(qián)約3億美元而被判處五年監(jiān)禁。Morro本人則被列為美洲集團(tuán)的管理合伙人，其涉嫌欺詐行為已過(guò)去約八年之久。
目前尚不清楚是什么具體信息促使美國(guó)官員在此時(shí)對(duì)Morro提起替代起訴書(shū)。然而，這一行動(dòng)再次凸顯了司法部對(duì)維卡幣案件中所有涉案人員的堅(jiān)定追責(zé)態(tài)度。此前，司法部已對(duì)包括律師Mark Scott、前法律和合規(guī)主管Irina Dilkinska以及聯(lián)合創(chuàng)始人Karl Sebastian Greenwood在內(nèi)的多名嫌疑人提起了指控。
Ignatova本人在美國(guó)被指控多項(xiàng)罪名，但至今仍在逃，并名列聯(lián)邦調(diào)查局的十大通緝犯名單之中。她的下落一直是全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點(diǎn)。
在Morro的案件中，共謀銀行欺詐的指控若成立，將面臨最高30年的監(jiān)禁處罰。Morro聘請(qǐng)了Cohen and Gresser律師事務(wù)所的Mark Cohen和Jonathan Abernethy作為其辯護(hù)律師。值得注意的是，科恩律師在2023年還曾代表前FTX首席執(zhí)行官Sam Bankman Fried出庭辯護(hù)，后者最終被判處七項(xiàng)重罪并領(lǐng)受25年監(jiān)禁。
維卡幣成立于2014年，但在短短幾年內(nèi)便被揭露為一場(chǎng)巨大的金融騙局，估計(jì)騙取了全球投資者約40億美元的巨額資金。Morro的被捕和指控再次提醒人們警惕加密貨幣領(lǐng)域的欺詐風(fēng)險(xiǎn)，并強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)監(jiān)管和執(zhí)法的重要性。
“Cryptoqueen”兄長(zhǎng)Konstantin Ignatov結(jié)束34個(gè)月刑期，重返社會(huì) 發(fā)布于：2024.03.21
紐約，最新報(bào)道——在因參與臭名昭著的維卡幣加密貨幣欺詐案而被監(jiān)禁34個(gè)月后，Ruja “Cryptoqueen” Ignatova的兄長(zhǎng)Konstantin Ignatov于近日重獲自由。這一消息引起了全球?qū)S卡幣這一龐氏騙局及其后續(xù)法律影響的廣泛關(guān)注。
據(jù)地區(qū)法院法官Edgardo Ramos于今年3月作出的“已服刑”判決，Ignatov在監(jiān)獄中度過(guò)了足夠的時(shí)間，無(wú)需繼續(xù)服刑。這一決定意味著Ignatov在等待量刑聽(tīng)證會(huì)期間的表現(xiàn)得到了法院的認(rèn)可。
在聽(tīng)證會(huì)上，Ignatov表現(xiàn)出了深深的悔意，他承認(rèn)自己在維卡幣計(jì)劃中的角色，并表示愿意承擔(dān)全部責(zé)任?！拔抑荒芄肿约骸谡甄R子時(shí)仍然很難直視自己的眼睛。過(guò)去的五年是我人生中非常痛苦的時(shí)期，但我為自己學(xué)到的教訓(xùn)感到高興?！彼倪@番話(huà)透露出對(duì)過(guò)去行為的深刻反思。
然而，Ignatov的獲釋并非毫無(wú)條件。法院要求他在接下來(lái)的兩年里接受法庭監(jiān)督，并上繳他在維卡幣工作期間所得的11.8萬(wàn)美元非法所得。這一決定旨在確保他能夠繼續(xù)為自己的罪行付出代價(jià)，并防止其再次涉足非法活動(dòng)。
Ignatov于2019年被捕，隨后承認(rèn)了洗錢(qián)和欺詐指控。他的刑期之所以相對(duì)較短，部分原因是他與美國(guó)檢察官合作，指證了前律師Mark Scott在維卡幣計(jì)劃中的洗錢(qián)行為。Scott因此被判處10年監(jiān)禁，為維卡幣案件的司法進(jìn)程貢獻(xiàn)了重要力量。
在Ignatov的聽(tīng)證會(huì)上，法官Ramos將維卡幣計(jì)劃描述為一場(chǎng)“針對(duì)數(shù)十萬(wàn)受害者的大規(guī)模欺詐”，這一評(píng)價(jià)凸顯了該案件的嚴(yán)重性和對(duì)社會(huì)的廣泛影響。盡管如此，Ramos也贊揚(yáng)了Ignatov在Scott審判中與檢察官的合作態(tài)度。
值得注意的是，Ignatova本人至今仍在逃，并被列為聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)的“十大通緝犯”之一。她因電匯欺詐、證券欺詐和洗錢(qián)等罪名被美國(guó)當(dāng)局缺席指控。而維卡幣的另一名發(fā)起人Karl Sebastian Greenwood也因欺詐和洗錢(qián)被判處20年監(jiān)禁。
維卡幣這個(gè)起源于保加利亞的加密貨幣龐氏騙局，在短短幾年內(nèi)便籌集了高達(dá)44億美元的巨額資金。它通過(guò)承諾高額利潤(rùn)和保證回報(bào)來(lái)吸引投資者，并自詡為“比特幣殺手”，從而成功誘騙了大量潛在受害者。然而，隨著真相的逐漸揭露和法律制裁的接踵而至，這個(gè)龐大的欺詐網(wǎng)絡(luò)最終走向了崩潰。
Ignatov的獲釋標(biāo)志著維卡幣案件司法進(jìn)程的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，但對(duì)于受害者而言，尋求正義和賠償?shù)牡缆啡匀宦L(zhǎng)而艱難。
維卡幣是什么?
維卡幣，這個(gè)曾被其創(chuàng)始人茹雅·伊格納托娃高調(diào)標(biāo)榜為“比特幣勁敵”的投資項(xiàng)目，曾風(fēng)靡一時(shí)，自詡能徹底改變加密貨幣領(lǐng)域的版圖。然而，其背后的真相卻是一個(gè)駭人聽(tīng)聞的騙局，卷走了數(shù)十億美元的資金，讓無(wú)數(shù)投資者深受其害。
茹雅·伊格納托娃巧妙利用了公眾對(duì)加密貨幣的熱情，宣稱(chēng)維卡幣是一種去中心化、算法嚴(yán)格控制發(fā)行量的新型加密貨幣，甚至聲稱(chēng)能獲得政府承認(rèn)。但真相是，維卡幣根本沒(méi)有真正的區(qū)塊鏈技術(shù)支撐，其所謂的“代幣”也完全不具備去中心化的特性。實(shí)際上，那個(gè)所謂的“區(qū)塊鏈”只是一個(gè)可以輕易篡改的SQL數(shù)據(jù)庫(kù)，與真正的區(qū)塊鏈技術(shù)相去甚遠(yuǎn)。
維卡幣的騙局最終被揭露，面臨龐氏騙局、傳銷(xiāo)詐騙、非法集資等多項(xiàng)指控。從2014年8月至2017年3月期間，茹雅·伊格納托娃通過(guò)這一騙局，騙取了超過(guò)40億歐元。然而，就在騙局即將大白于天下之際，她卻在2017年10月神秘失蹤，至今杳無(wú)音訊。
維卡幣的騙局為廣大投資者敲響了警鐘。在投資數(shù)字貨幣時(shí)，我們必須保持高度警惕，仔細(xì)甄別，以免重蹈覆轍，落入類(lèi)似的陷阱之中。同時(shí)，也呼吁相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管力度，嚴(yán)厲打擊數(shù)字貨幣領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益。
維卡幣騙局揭秘
1.伊萬(wàn)諾娃的空洞畫(huà)餅
伊萬(wàn)諾娃緊抓比特幣的成功浪潮，大肆吹噓維卡幣為比特幣的升級(jí)版，聲稱(chēng)其潛力和回報(bào)率將遠(yuǎn)超前輩。她以誘人的高額利潤(rùn)和財(cái)富增長(zhǎng)藍(lán)圖吸引投資者紛紛入局，但這些華麗的承諾最終只是支撐騙局繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的空洞之詞。
2.虛構(gòu)的繁榮景象與收益幻想
維卡幣的市場(chǎng)推廣策略充斥著對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的美好幻想和不切實(shí)際的高收益承諾。在各類(lèi)活動(dòng)和集會(huì)上，伊萬(wàn)諾娃激情四溢地描繪維卡幣即將成為主流數(shù)字貨幣的輝煌未來(lái)，價(jià)值將飆升。然而，這些夸大其詞的言論背后缺乏任何實(shí)際支撐，僅僅是為了煽動(dòng)投資熱情，不斷膨脹騙局規(guī)模。
3.不存在的真實(shí)交易與資金僵局
盡管維卡幣聲稱(chēng)擁有交易平臺(tái)，但實(shí)際上從未進(jìn)行過(guò)真實(shí)有效的交易。投資者無(wú)法用維卡幣購(gòu)買(mǎi)任何實(shí)際商品或服務(wù)，也無(wú)法在合法交易所進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。這種缺乏流動(dòng)性的狀況，讓投資者被困在一個(gè)毫無(wú)實(shí)際價(jià)值的虛擬體系中，難以獲得合理的投資回報(bào)。
4.強(qiáng)制推行的金字塔式拉人頭
維卡幣騙局采用了典型的金字塔式營(yíng)銷(xiāo)模式，鼓勵(lì)投資者不斷拉人入伙，并從下線(xiàn)的投資中抽取利潤(rùn)。這種機(jī)制通過(guò)誘人的獎(jiǎng)勵(lì)刺激人們參與投資，但實(shí)質(zhì)上只是為了不斷擴(kuò)大騙局網(wǎng)絡(luò)，讓更多的投資者陷入其中。
5.虛假報(bào)告與信息迷霧
為了維持投資者的信任，維卡幣騙局不斷發(fā)布虛假的項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告，并刻意隱瞞關(guān)鍵信息。伊萬(wàn)諾娃定期發(fā)布一些空洞無(wú)物的消息，聲稱(chēng)項(xiàng)目正在取得顯著進(jìn)展。然而，這些更新實(shí)際上只是為了掩蓋真相，讓投資者繼續(xù)沉浸在維卡幣的虛假繁榮之中。
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