近期，工行宜興東山支行在半小時(shí)內(nèi)連續(xù)接到兩名帶有外地口音的客戶預(yù)約次日提取大額現(xiàn)金的電話。該行工作人員在與第二位客戶溝通時(shí)，出于職業(yè)敏感性，特別詢問了大額取現(xiàn)的具體用途。客戶回答稱是為了子女的婚禮，但客戶并未提及對(duì)新鈔的需求，且申請(qǐng)過程顯得異常急切。
這種異常引起了工作人員的高度警覺，他立刻意識(shí)到這很可能不是一樁普通的取現(xiàn)業(yè)務(wù)。憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)詐騙行為的敏銳洞察，他迅速在內(nèi)部警銀聯(lián)絡(luò)群內(nèi)匯報(bào)了這一情況，啟動(dòng)了緊急應(yīng)對(duì)機(jī)制。警方接到信息后，迅速響應(yīng)，判斷這兩名客戶的行為異常，可能涉及詐騙活動(dòng)。警方隨即要求該行網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)當(dāng)日預(yù)約大額取現(xiàn)的數(shù)據(jù)，并指示網(wǎng)點(diǎn)在特定人員到訪時(shí)采取拖延策略，以便警方能夠及時(shí)介入并實(shí)施抓捕。在銀行與警方的緊密合作下，最終成功抓獲了6名涉嫌詐騙的犯罪分子，挽回了超100萬元的詐騙資金。
在宜興市見義勇為基金會(huì)、市公安局聯(lián)合召開的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“天網(wǎng)”“心盾”行動(dòng)見義勇為頒獎(jiǎng)儀式上，此案例被作為典型案例進(jìn)行了介紹，工商銀行無錫宜興支行在市內(nèi)反詐工作中的杰出貢獻(xiàn)收到高度贊揚(yáng)。
頒獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng) 圖源：工商銀行
作為社會(huì)反詐陣營的前沿陣地，銀行發(fā)揮著越來越重要的作用。案例中銀行網(wǎng)點(diǎn)人員時(shí)刻對(duì)詐騙分子慣用的作案手法保持警惕，識(shí)別異常情形后與警方聯(lián)動(dòng)，挽回了大額的詐騙資金，得到了良好的結(jié)果。未來，工行無錫分行將通過媒體宣傳和各類宣教活動(dòng)，持續(xù)向社會(huì)大眾普及反詐知識(shí)，提高大家對(duì)詐騙行為的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，以實(shí)際行動(dòng)構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)反詐防火墻。
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