近期，農(nóng)發(fā)行青州市支行多措并舉，持續(xù)做好反洗錢各項(xiàng)工作。
一是做好客戶管理。針對(duì)存款賬戶發(fā)生重要信息變更的企業(yè)，客戶經(jīng)理按照制度規(guī)定開(kāi)展客戶盡職調(diào)查，雙人上門收集反洗錢資料、錄制視頻，準(zhǔn)確識(shí)別企業(yè)受益所有人、控股股東或?qū)嶋H控制人等反洗錢信息，及時(shí)在反洗錢系統(tǒng)發(fā)起客戶風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)級(jí)申請(qǐng)。
二是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資金往來(lái)、社會(huì)輿情等情況，查詢企業(yè)是否在嚴(yán)重違法名單中，及時(shí)核對(duì)相關(guān)證件到期及變更情況。同時(shí)對(duì)反洗錢系統(tǒng)提出的客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、協(xié)查等反洗錢信息，經(jīng)辦人員及時(shí)查看、處理、解決相關(guān)問(wèn)題，充分做好客戶身份信息的查漏補(bǔ)缺工作，確保客戶的身份資料完整準(zhǔn)確。
三是做好宣傳工作。在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)大廳內(nèi)循環(huán)播放反洗錢宣傳視頻，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外的LED屏幕上循環(huán)播放反洗錢宣傳口號(hào)，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所開(kāi)展反洗錢知識(shí)。同時(shí)，該行組織員工深入社區(qū)開(kāi)展反洗錢特色化宣傳，發(fā)放反洗錢宣傳小冊(cè)子，向公眾講解洗錢的危害后果，為群眾進(jìn)行知識(shí)普及，提升公眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)知水平。
下一步，農(nóng)發(fā)行青州市支行將對(duì)內(nèi)深入貫徹上級(jí)行反洗錢工作精神，分析反洗錢工作薄弱點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢崗位人員的知識(shí)儲(chǔ)備，為防控支行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提供內(nèi)生動(dòng)力。對(duì)外抓好反洗錢各項(xiàng)培訓(xùn)宣傳工作，提高公眾對(duì)反洗錢工作的關(guān)注度和參與度，為維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
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