為進(jìn)一步打擊防范跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，維護(hù)金融安全、社會穩(wěn)定，農(nóng)發(fā)行青州市支行開展了系列涉賭涉詐資金自查工作。
一是對存量賬戶進(jìn)行全面排查。綜合部積極協(xié)調(diào)客戶部，按照賬戶涉詐風(fēng)險排查要點，逐項、逐賬戶梳理涉詐風(fēng)險，重點關(guān)注非財政、非國有、非貸且與貸款企業(yè)無關(guān)聯(lián)的客戶，主動上門開戶的客戶、失聯(lián)的客戶，長期不動的結(jié)算賬戶以及開通多級子賬戶功能的企業(yè)賬戶，通過查閱客戶開戶資料、交易記錄、網(wǎng)銀資料，客戶經(jīng)理實地核查等方式對具有涉詐風(fēng)險特征的賬戶進(jìn)行分析研判。加強(qiáng)賬戶監(jiān)控，結(jié)合反洗錢系統(tǒng)，加強(qiáng)對可疑賬戶及資金流向的全面監(jiān)測，全面提升對異常賬戶和交易的識別研判能力。
二是開展防賭反詐宣傳教育活動。我行立足網(wǎng)點，以營業(yè)網(wǎng)點為宣傳陣地，通過LED屏和電視屏幕循環(huán)播放防賭反詐標(biāo)語和警示案例，營造良好的宣傳氛圍。同時，組織宣傳隊伍走街入戶進(jìn)社區(qū)，向居民發(fā)放宣傳折頁，宣講防賭反詐知識，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。
下一步，農(nóng)發(fā)行青州市支行將以此次專項整治工作為契機(jī)，從嚴(yán)從細(xì)推進(jìn)防賭反詐工作，壓實主體責(zé)任，不斷完善案件風(fēng)險防控和合規(guī)管理體制機(jī)制，有效控制涉案賬戶發(fā)生。
免責(zé)聲明：以上內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)自其它媒體，相關(guān)信息僅為傳遞更多信息之目的，不代表本網(wǎng)觀點，亦不代表本網(wǎng)站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布，可與本網(wǎng)聯(lián)系，本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
鄭重聲明：本文版權(quán)歸原作者所有，轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的，如作者信息標(biāo)記有誤，請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除，多謝。
