大皖新聞訊 隨著金價攀升，不少人通過購買黃金投資理財，但也有不法分子嗅到了“商機”，通過黃金交易來隱藏、轉移電信網絡詐騙得來的非法資金，“洗白”贓款。安慶市迎江區法院日前宣判了一起利用黃金交易為掩護，幫助電信網絡詐騙犯罪團伙轉移贓款的案件，三名被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪受到刑事處罰。
買一公斤多金條，交易異常店員報警
2024年9月30日，安慶市某黃金店店員接到一個神秘電話，詢問店內有無金條，并稱需要購買。
在商議好金條價格和克數后，10月5日，買金人如約來到金店提貨，在店方要求下，約定使用銀行卡轉賬903046元購買1350克金條。當日下午5時許，當買金人第五次來金店買金條付款145001元時，店員發現收款賬戶提示交易異常后，遂起警惕之心，并向公安機關報案，使145001元未能轉換為黃金。
為賺好處費，為詐騙團伙轉移詐騙資金
2024年10月2日， 被告人吳某開、譚某強、謝某彬在QQ群里謀得一個高薪、日結工資的工作。在QQ群里，上線要求吳某開、譚某強前往安慶市迎江區某步行街某黃金店盯著一個接收黃金的人，直至任務結束。
2024年10月5日，被告人謝某彬接上線指令前往安慶市迎江區某黃金店刷卡購買黃金，并在吳某開、譚某強的看守下將所購黃金運往指定地點。整個黃金交易過程中，被告人謝某彬一直通過藍牙耳機與上線指揮人員保持語音通話，取完黃金，將黃金送至指定地點后，三人任務即完成。
因實施上述犯罪行為，三名被告人轉移犯罪所得資金共計人民幣751469元（其中145001元系未遂），被告人吳某開違法所得3500元，謝某彬違法所得1000元，譚某強違法所得2500元。
三人獲刑，法院提醒商戶謹慎接單
迎江區法院經審理查明，被告人吳某開、譚某強、謝某彬明知是犯罪所得，仍根據上線安排，通過代購、運輸黃金等方式予以掩飾、隱瞞 ，共計人民幣751469元（其中145001元系犯罪未遂），情節嚴重，三被告人行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。因吳某開、譚某強均退繳全部違法所得，譚某強系自首，吳某開、謝某彬系坦白，三被告人均自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑法》相關規定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處謝某彬有期徒刑一年八個月，吳某開有期徒刑一年八個月緩刑二年、譚某強有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，均并處罰金；違法所得予以沒收，上繳國庫。
該案在二審期間，因被告人謝某彬退繳全部違法所得、自愿退賠電信詐騙被害人部分損失、預繳罰金，綜合全案事實及情節，安慶市中級人民法院對被告人謝某彬改判有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并適用罰金。
“商戶銷售黃金要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款。”承辦法官同時提醒，不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬，莫因一時的小利，成為詐騙分子的洗錢工具。
大皖新聞記者 蔣六喬 通訊員 潘晶
編輯 許正文
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