大眾網(wǎng)記者 鄒金利 煙臺(tái)報(bào)道
在一個(gè)普通的下午，一對(duì)夫妻急匆匆地走進(jìn)萊陽農(nóng)行營(yíng)業(yè)部大廳。丈夫的臉色凝重，妻子的眼中滿是焦慮。大堂經(jīng)理見狀，立刻上前詢問：“您好，請(qǐng)問有什么可以幫您二位的？”
丈夫張先生焦急地說道：“我們的銀行卡突然被凍結(jié)了，這可怎么辦啊？我們還有好多事情要處理呢。”
大堂經(jīng)理微笑著安撫道：“您先別著急，我們來幫您查看一下具體原因。”經(jīng)過一番查詢，發(fā)現(xiàn)張先生和他妻子劉女士的銀行卡被刑偵部門凍結(jié)了。
張先生夫婦更加著急了，不明白為什么會(huì)卷入這樣的事情。大堂經(jīng)理耐心地解釋道：“銀行卡被刑偵部門凍結(jié)，通常是因?yàn)樯婕耙恍┛梢傻慕灰谆蛘甙讣Ｎ覀儠?huì)幫你們聯(lián)系警方，了解具體的情況。”
隨后，大堂經(jīng)理幫客戶撥打了警方的聯(lián)系電話，并詳細(xì)說明了情況。經(jīng)過一番溝通，警方告訴客戶，張先生在網(wǎng)上賣黃金時(shí)，被一名詐騙者盯上了。詐騙者聲稱自己錢不多，無法轉(zhuǎn)賬，讓自己的媳婦給張先生轉(zhuǎn)錢，張先生同意了，提供了自己的銀行卡號(hào)，收到錢后又給自己的妻子劉女士轉(zhuǎn)了賬，所以最后夫妻兩個(gè)的卡都被凍結(jié)了。但其實(shí)是被騙的王女士給張先生轉(zhuǎn)了錢，詐騙者白白得了黃金。然而，轉(zhuǎn)賬后不久，王女士發(fā)現(xiàn)自己被騙了，于是立刻報(bào)了警。
警方在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，張先生夫妻的賬戶與詐騙資金流轉(zhuǎn)有關(guān)，為了避免詐騙資金進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，便凍結(jié)了他們的銀行卡。
了解事情經(jīng)過后，張先生懊悔地說：“都怪我們太大意了，沒有仔細(xì)核實(shí)對(duì)方的身份和信息，結(jié)果落入了詐騙陷阱。”
支行工作人員借此機(jī)會(huì)，為張先生及其太太普及了金融反詐騙、反洗錢相關(guān)知識(shí)。“這個(gè)案例給我們敲響了警鐘，網(wǎng)上買賣黃金存在很大的風(fēng)險(xiǎn)。詐騙分子常常利用人們對(duì)高額利潤(rùn)的渴望，設(shè)計(jì)各種陷阱進(jìn)行詐騙。大家在進(jìn)行任何網(wǎng)上交易時(shí)，一定要謹(jǐn)慎核實(shí)對(duì)方的身份和信息，不要輕易相信陌生人的承諾。”
通過此次案例，萊陽農(nóng)行在此提醒廣大客戶，在進(jìn)行網(wǎng)上黃金交易或其他任何金融交易時(shí)，務(wù)必保持謹(jǐn)慎，核實(shí)信息，避免落入詐騙陷阱。
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