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      中數(shù)智匯央企司庫企業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案助力央企防范虛假貿(mào)易風(fēng)險

      【編者按】央企司庫建設(shè)升級,數(shù)據(jù)驅(qū)動戰(zhàn)略決策。2023年年底,各央企司庫體系基本建成,順應(yīng)數(shù)智化發(fā)展的潮流,司庫建設(shè)也在不斷升級,已經(jīng)從最開始滿...

      央企司庫建設(shè)升級,數(shù)據(jù)驅(qū)動戰(zhàn)略決策。2023年年底,各央企司庫體系基本建成,順應(yīng)數(shù)智化發(fā)展的潮流,司庫建設(shè)也在不斷升級,已經(jīng)從最開始滿足資金結(jié)算要求的“交易性司庫”,升級成為可以挖掘更多資金數(shù)據(jù)價值應(yīng)用的“價值型司庫”,以數(shù)據(jù)驅(qū)動戰(zhàn)略決策,建成世界一流財務(wù)管理體系的目標指日可待。

      2022年1月, 國資委發(fā)布《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》,要求所有央企建立司庫系統(tǒng);2023年10月, 國資委發(fā)布《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)貿(mào)易管理嚴禁各類虛假貿(mào)易的通知》,明確提出“十不準”,通過斬斷特定利益關(guān)系間貿(mào)易往來等手段嚴控虛假貿(mào)易;2023年年底, 國資委召開中央企業(yè)財務(wù)工作會議提出新要求,2024年各央企目標是以司庫建設(shè)為抓手,加快推進財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。

      國資委持續(xù)發(fā)布政策文件,大力推進中央企業(yè)司庫制度建設(shè)。政策要求之下,各大央企在開展貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)控合規(guī)、客商準入管理、信用風(fēng)險管理、監(jiān)管報送等多項業(yè)務(wù)時,可以借助第三方外部數(shù)據(jù)及解決方案實現(xiàn)降本增效。

      中數(shù)智匯央企司庫企業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案助力央企防范虛假貿(mào)易風(fēng)險、識別掛靠經(jīng)營。

      中數(shù)智匯基于多個相關(guān)政策的要求,結(jié)合央企的實際需求,推出央企司庫企業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案,主要包括兩大功能模塊,5個核心能力。

      企業(yè)分析及風(fēng)險識別模塊 主要面向單個企業(yè)主體,包括工商信息核查及客商屬性識別、空殼公司識別、企業(yè)變更監(jiān)控。關(guān)聯(lián)挖掘及風(fēng)險識別模塊 主要面向企業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系(如客商、集團等)的挖掘及風(fēng)險識別,包括客商關(guān)聯(lián)風(fēng)險識別、掛靠經(jīng)營識別。

      以下從政策的具體要求出發(fā),看中數(shù)智匯解決方案如何為央企助力。

      一、《國資委1號文》 | 客商信息核查。 政策要求:2022年1月國資委發(fā)布《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》(國資發(fā)財評規(guī)[2022]1號)以下簡稱“1號文”。文件中(第七)要求:集團要推動子企業(yè)健全供應(yīng)商和客戶信用體系,信用評級和準入管理。要監(jiān)測供應(yīng)商和客戶信用狀態(tài)變化,動態(tài)調(diào)整信用等級,將失信企業(yè)納入黑名單并采取相應(yīng)的風(fēng)險管控措施。

      客商工商信息查驗功能, 為各大央國企提供客商企業(yè)的工商信息、經(jīng)營信息、輿情信息等企業(yè)基礎(chǔ)信息查詢及稅務(wù)信息、行政處罰、經(jīng)營異常等信用信息查詢。

      客商企業(yè)風(fēng)險識別 :依托全量商事主體及各維度外部數(shù)據(jù),通過公司資金、經(jīng)營場地、人員、活動、資質(zhì)5大維度,通過圖挖掘技術(shù)和機器學(xué)習(xí)技術(shù)實現(xiàn)空殼公司自動化識別;支持識別無實際經(jīng)營、借殼經(jīng)營、套牌企業(yè)、傀儡公司、空殼團伙、僵尸企業(yè)、地址存疑、空殼關(guān)聯(lián)方8大類空殼特征標簽。除空殼公司風(fēng)險外,綜合司法案件、關(guān)聯(lián)風(fēng)險對企業(yè)進行全面深度風(fēng)險分析,幫助央企健全客商信用體系,做好準入管理。

      客商企業(yè)變更監(jiān)控, 當(dāng)企業(yè)發(fā)生股權(quán)變更、或新增司法案件等風(fēng)險時,及時向央企推送信息,央企可以及時了解企業(yè)變更情況,滿足政策需求。

      二、《國資委74號文》 | 客商關(guān)聯(lián)關(guān)系識別。政策要求: 2023年10月國資委74號文發(fā)布,明確虛假貿(mào)易“十不準”,其中【二、不準參與特定利益關(guān)系企業(yè)間開展的無商業(yè)目的的貿(mào)易業(yè)務(wù)】對存在特定利益關(guān)系的情形進行了說明,共分為8類。央企在開展業(yè)務(wù)前,可以通過對客戶、供應(yīng)商股權(quán)關(guān)系、投資關(guān)系、任職高管等信息進行調(diào)查,對關(guān)聯(lián)方進行疑似線索篩查,進行異常貿(mào)易風(fēng)險的事前防范及排查。

      客商關(guān)聯(lián)關(guān)系識別功能, 基于上下游企業(yè)的股權(quán)、任職、地址、電話、實控人、擔(dān)保、招投標等多維數(shù)據(jù),通過知識圖譜能力將各種關(guān)系進行有效融合和關(guān)聯(lián)穿透,形成可視化的企業(yè)關(guān)聯(lián)圖譜,支持組間、組內(nèi)關(guān)聯(lián)關(guān)系查詢。

      穿透識別 ,采用符合《企業(yè)會計準則第33號—合并財務(wù)報表》中對控制的定義,構(gòu)建決策權(quán)算法,面對復(fù)雜的多層級鏈路,實現(xiàn)穿透識別,發(fā)現(xiàn)隱藏控制權(quán),對控制關(guān)系的界定符合實質(zhì)重于形式原則,做到無層級限制的應(yīng)穿盡穿。

      過濾優(yōu)化 ,對于組織機構(gòu)等特殊節(jié)點進行了針對性的優(yōu)化過濾處理,例如“香港中央結(jié)算有限公司”,所有港股上市公司及子公司幾乎都與它存在股權(quán)上的關(guān)聯(lián)關(guān)系,這種情況在表面是存在股權(quán)關(guān)聯(lián),但是以此判定為存在特定利益關(guān)系顯然存在不合理。確保了在數(shù)據(jù)挖掘過程中,專注于核心和關(guān)鍵的信息,避免了無關(guān)數(shù)據(jù)的干擾,提高了工作效率和數(shù)據(jù)分析的準確性。

      三、《國有企業(yè)參股管理暫行辦法》| 掛靠經(jīng)營識別。政策要求: 2023年6月《國有企業(yè)參股管理暫行辦法》發(fā)布,《暫行辦法》在《中央企業(yè)參股管理通知》的基礎(chǔ)上對相關(guān)規(guī)定作了大量細化和補充,并將適用范圍擴大至所有國有企業(yè)的參股投資活動(不再限于中央企業(yè))。暫行辦法第七條提到:充分開展盡職調(diào)查,通過各類信用信息平臺、第三方調(diào)查等方式,審查合作方資格。2024年3月1日國資委在專題會上提到:國有企業(yè)應(yīng)規(guī)范參股管理整治掛靠經(jīng)營,強化風(fēng)險管控。

      近年來,通過偽造公章、提供虛假材料、違規(guī)使用央企名稱標識等方式,將企業(yè)注冊為央企集團下屬子公司去辦理貸款、開展業(yè)務(wù)等現(xiàn)象頻發(fā),給央企集團造成了很大影響,央企往往只能在那些虛假掛靠被爆雷后才后知后覺,在官網(wǎng)上公布澄清。

      掛靠經(jīng)營識別功能, 從央國企出發(fā),基于全量集團知識庫對各央企集團成員名單進行提取,并輸出各成員單位所屬層級,挖掘集團成員對外參控股全量企業(yè)名單,通過股權(quán)穿透標識出是否為民營企業(yè)。

      找到與“集團參控股企業(yè)名單”中企業(yè)名稱相似、相同辦公地址、相同高管的企業(yè),形成疑似關(guān)聯(lián)名單,央國企可參考名單結(jié)果排查是否存在疑似冒充成員單位的企業(yè),實現(xiàn)識別虛假掛靠企業(yè)前置,盡早開展掛靠企業(yè)清理工作。

      四、《監(jiān)管報送要求》工商信息核查及屬性識別。政策要求: 在加快司庫建設(shè)大的背景驅(qū)動之下,國資委發(fā)布《關(guān)于采集中央企業(yè)票據(jù)數(shù)據(jù)的通知》,要求各中央企業(yè)報送司庫系統(tǒng)內(nèi)票據(jù)數(shù)據(jù)模塊,報送內(nèi)容包括客商企業(yè)的名稱、法定代表人、注冊資本等多項信息,及企業(yè)類型。企業(yè)類型共分為6類,這就需要央企對自身的客商企業(yè)進行信息收集或核驗并分類再進行上報。

      客商屬性識別, 基于政策要求,以國資委、財政部令第32號《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》第四條關(guān)于“國有”企業(yè)認定標準、民營企業(yè)定義及組織機構(gòu)類型,按照國資委司庫系統(tǒng)關(guān)于客商企業(yè)主體性質(zhì)報送要求,將客商主體性質(zhì)劃分為中央企業(yè)、地方國有企業(yè)、中央部委、地方政府、民營企業(yè)、其他,6個類型。

      客商工商信息核查, 為了幫助央企完善各級單位快速完成客商企業(yè)信息收集、分類工作,同時滿足各字段的查詢及校驗事項,解決方案還提供實控人信息、企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及企業(yè)風(fēng)險信息識別服務(wù),快速實現(xiàn)各級單位在司庫中注冊的客商信息進行完善和驗證,避免手動填寫易出錯,省時省力。

      2024年央企司庫體系建設(shè)二期評價標準出臺,央企在防范虛假貿(mào)易風(fēng)險、掛靠經(jīng)營識別,客商準入管理等多個業(yè)務(wù)場景中,企業(yè)大數(shù)據(jù)都是不可或缺的元素,中數(shù)智匯央企司庫企業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案以數(shù)據(jù)為抓手,幫助央企實現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理更高效、風(fēng)險管控更及時,為進階財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型賦能。

       

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